Признаки благонадежности компаний

Ответить на тему

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Признаки благонадежности компаний

Сообщение автор Андрей Захаров в Вт 5 Апр 2016 - 16:06

При предоставлении услуг частного сыска по проверке благонадежности возможных деловых партнеров,с которыми инициатор проверки намерен заключать какие либо договора,как показывает практика работы на данном рынке услуг в течении более 16 лет, довольно часто у того же инициатора проверки возникает вопрос...А существуют ли какие либо признаки,которые с гарантией в 100 процентов свидетельствовали бы о том,что компания,с которой предполагается вести какие либо дела является порядочной и с ее стороны не будет никаких действий,которые могут принести определенный вред инициатору проверки в случае заключения различных договоров....особенно это касается договоров поставки товаров по предоплате,где риск несвоевременной поставки товара или же вообще непоставка товара после его проплаты очень велик....Тем более,что обычно проверке подвергаются контагенты,с которыми инициатор проверки до определенного момента вообще мне имел никаких дел и узнает о существовании самого контрагента только из размещенных последним каких либо рекламных объявлений....
   При этом сразу оговоримся,что далее речь пойдет не о доскональной,многоуровневой проверке контрагента,с отработкой всех возможных критериев, а о простой-так называемой экспресс-проверке,которую,в принципе может провести любой желающий на основании сведений,размещенных в открытых ,общедоступных бесплатных  источниках информации....
   Некоторые лица,которые занимаются проверкой возможных контрагентов утверждают,что такие признаки «благонадежности» существуют и дают фактически стопроцентную гарантию добропорядочности возможного потенциального партнера....Они утверждают,что такими признаками являются реальность существования компании,фактическое ведение ею деятельности,положительная судебная практика и отзывы,отсутствие негатива в отношении руководителей проверяемой компании....Все вроде хорошо....Если все признаки имеют место быть-значит компания порядочная и можно иметь с ней дело....При этом еще раз оговоримся....В данной статье не будем акцинтировать внимание на такие факторы,как «реальность существования компании,фактическое ведение ею деятельности»...Это немного иная тема...О которой можно поговорить отдельно...  Касаемо других признаков, на самом деле не все так просто,как кажется на первый взгляд....И не всегда,как показывает практика, во первых-могут  иметь место вообще сведения по таким таким критериям,как «наличие положительной судебной практики и отзывов» и во вторых-могут  не иметь места факты по «отсутствию негатива в отношении руководителей компании»....А ,следовательно,само по себе отсутствие сведений по этим критериям или наличие какого либо «негатива» по ним не может свидетельствовать о возможной «недобропорядочности» потенциального контрагента и,соответственно, не всегда может быть положено в основу рекомендаций о том,можно ли иметь дело с проверяемым контрагентом или нет....
   Теперь можно «разобрать» данные показатели несколько подробнее....
   Касаемо «наличия положительной судебной практики и отзывов» ….
   «Белых и пушистых» в мире бизнеса в принципе не бывает....Если предприятие на самом деле реально работает и зарабатывает,то всегда будут иметь место факты каких либо проверок,выявления какого либо «негатива»...тех же нарушений каких либо норм налогового,административного законодательства....Это конечно касается не значительных нарушений,не связанных с различными  потенциально «мошенническими схемами» ведения дел,о которых можно узнать из той же судебной практики Арбитражных судов,судов общей юрисдикции....Тут следует иметь ввиду то обстоятельство,что в случае установления фактов каких либо нарушений со стороны проверяемой организации, что само по себе уже является «негативной» информацией,необходимо «вникнуть» в суть этих нарушений....проанализировать их значимость для ведения бизнеса....и дать оценку тому,могут ли данные нарушения сказатся на «добропорядочности» возможного контрагента по отношенимю к инициатору проверки....В качестве примера можно привести такой факт из собственной практики проверок....Проверяемое юридическое лицо-объект оптовой торговли,неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности на своих,находящихся в собственности ,объектах недвижимости-складских помещениях,где хранился товар....Все факты установлены решениями судов ,тексты которых исследовались в ходе проверки. Вот вроде бы и «негативчик» «нарисовался»-выявлены факты нарушения действующего законодательства....Имеет место «негативная» судебная практика.... Однако эта практика,пусть даже негативная,не имеет никакого отношения к непосредственно деятельности по осуществлению оптовой торговли,а следовательно,не может свидетельствовать о наличии каких либо угроз для инициатора проверки при заключении сделки на ту же поставку товара....Поэтому,наверное важно не само по себе наличие «негативной» информации в отношении объекта проверки,а суть этой негативной информации,т.е. имеет ли она непосредственное отношение к виду той сделки,которую намеревается заключить с проверяемым инициатор проверки или нет....И на основании этого следать один из вывдов о степени риска при заключении конкретной сделки выдав рекомендации заказчику услуг....Иногда бывает,что судебной практики по конкретному предприятию вообще нет....Не участвовало проверяемое лицо ни в каких судебных процессах....В этом случае,наверное,целесообразно посмотреть аффилированность учредителей и руководителей проверяемого лица к иным фирмам и «проверить»их ,по крайней мере,по информационным базам Арбитражного суда,судов общей юрисдикции,службы судебных приставов на наличие негативной информации....Но этим самым «увеличивается» и объем проверки....который нужно наверное согласовывать с заказчиком услуги....
  Тоже самое можно наверное сказать и относительно такого фактора,как «отсутствие негатива в отношении руководителей компании»....Нужно установить не сам факт негатива относительно конкретного физического лица-руководителя компании,а проанализировав этот факт,при его наличии конечно,посмотреть его (негатива) возможное влияние на потенциальное возникновение угрозы конкретной сделки,предполагаемой к заключению инициатором проверки....Например,если руководитель компании был судим за совершение дорожно-транспортного нарушения либо за причинение телесных повреждений какому либо лицу,то сам факт судимости (негативная информация) не может с достоверностью свидетельствовать о том,что заключая тот же договор поставки товара с лицом,ранее судимым,инициатору проверки может быть причинен какой либо вред в результате заключения сделки по поставке товара....
  Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том,что конечно «идеальных» критериев определения добропорядочности потенциальных партнеров по бизнесу быть не может....И все рекомендации,выдаваемые после проведения проверки носят информационный характер....что бы инициатор проверки в принципе знал,с кем он имеет дело....А решение о заключении сделки конечно принимает сам инициатор проверки...взвесив все ЗА и ПРОТИВ.....
   Иногда бывает и так,что предварительная проверка,процедура которой описана выше ,вообще не дает никакого результата,из-за отсутствия каких либо сведенимй,как положительного,так и отрицательного характерав....В этом случае,Юконечно ,целесообразно провести полную проверку,с выходом на место нахождления потенциального контрагента,с проведением определенных очных мероприятий,включающих в себя непосредственное исследование объекта проверки,опрос работников и пр..Но это уже совсем другая тема......

__________________________________________________
С уважением, Андрей Валерьевич Захаров
Республика Мордовия  г.Саранск
т.+7 927 180 75 74
В Контакте
Одноклассники
скайп.  agatazah1
avatar
Андрей Захаров
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 555
Дата регистрации : 2015-11-17
Возраст : 56
Откуда : Саранск Мордовия

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы можете отвечать на сообщения
Рейтинг@Mail.ruЯндекс.МетрикаПроверка тиц pr счетчик посещений