Особенности проверки

Ответить на тему

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Особенности проверки

Сообщение автор Андрей Захаров в Сб 14 Май 2016 - 11:15

МЕЛОЧИ В РАБОТЕ....
В ходе работы приходится иногда использовать некоторые не совсем стандартные способы поиска необходимой информации с использованием открытых источников,о которых можно рассказать с целью возможного использования коллегами в повседневной деятельности по исполнению различных заказов. Недавно из другого региона (Свердловская область) обратились с просьбой проверить одну потенциальную мошенницу,являвшуюся учредителем и руководителем нескольких фирм,часть из которых были зарегистрированы в г.Москве,а часть ,на территории нашего региона-Мордовии.Назовем данного фигуранта,для удобства-К.При этом из исходного материала,предоставленного для проверки имелась только выписка из ЕГРЮЛ по одному из ООО,зарегистрированного на территории Мордовии.В выписке были указаны фамилия,имя ,отчество учредителя (она же директор ООО),место регистрации предприятия,ИНН,ОГРН предприятия.ИНН самого учредителя,как физического лица, в выписке отсутствовал,что иногда бывает.Каких либо иных установочных данных на учредителя (руководителя) проверяемого ООО больше не было предоставлено из-за их отсутствия у лица,обратившегося за помощью. Задача состояла в проверке по месту регистрации предприятия с целью установить фактически-находится ли действительно по адресу регистрации данное ООО,осуществляет ли оно свою деятельность на момент проверки.а также выяснить установочные данные руководителя (учредителя) предприятия (дату и место рождения,место регистрации) с целью установления возможных контактов с данным лицом, присвоившим чужие материальные ценности,связь с которой была утрачена после перечисления на расчетный счет проверяемого предприятия предоплаты за товар,который не был поставлен заказчику.Ситуация в принципе ординарная....Часто встречающаяся....
По результатам предварительной проверки было установлено,что предприятие по месту регистрации отсутствует,фактической деятельности по месту регистрации не осуществляет в течении уже около года,хотя ранее арендовало по месту регистрации складское помещение. В связи с этим обстоятельством побеседовать с сотрудниками проверяемого предприятия на предмет выяснения установочных и контактных данных о руководителе не представилось возможным.
При проверке по собственным информационным ресурсам установлено,что К. (учредитель и руководитель проверяемого предприятия) с имеющимися установочными данными (фамилия ,имя,отчество) как физическое лицо на территории Мордовии не регистрировалась,в связи с чем установить ее место жительства на территории Мордовии по системе регистрационного учета не представилось возможным.
В связи с этим возникло предположение,что К. прибыла на территорию Мордовии из другого региона,где фактически и была зарегистрирована.
Для проверки данной версии было решено провести проверку с целью установления ИНН К.,как физического лица,для выявления места присвоения ИНН,которое могло быть фактическим местом регистрации К..С этой целью,с использованием общедоступных источников информации Интернет была проведена проверка причастности К. к иным юридическим лицам,зарегистрированным в РФ.В ходе проверки установлено,что К. являлась учредителем и руководителем еще нескольких предприятий,на которые,опять же с использованием общедоступного ресурса УФНС были получены выписки из ЕГРЮЛ.В одной из выписок имелась ссылка на ИНН К..
По данному ИНН (индивидуальному номеру налогоплательщика) было установлено место фактического присвоения К. данного номера,исходя из того,что первые две цифры ИНН означают регион регистрации,вторые две цифры-номер налогового органа,присвоившего налогоплательщику ИНН. Исходя из полученных сведений установлено,что ИНН К.присвоен в Рязанской области.
После получения сведений о том,что ИНН присвоен К. в Рязанской области,ИНФС конкретного района,было решено провести проверку К. по общедоступному ресурсу проверки наличия-отсутствия исполнительных производств на К. -БД УФССП по Рязанской области.Результат не заставил себя ждать....В ходе проверки данного ресурса установлено,что в отношении лица,имеющего установочные данные (фамилию,имя,отчество) К. имеется ряд возбужденных исполнительных производств,выданных на основании решения суда и иных органов,в том числе и органов Мордовии. Все эти производства были прекращены в связи с не установлением места нахождения К. в 2015-2016 годах.На основании этих и некоторых иных сведений был сделан вывод о том,что К.,установочные данные которой необходимо было выяснить и К.,на которую имелись сведения в данном ресурсе УФНС-одно и тоже лицо.При этом по сведениям,размещенным на ресурсе УФССП установлены дата и место рождения К.,место ее регистрации,на основании сведений о конкретном территориальном органе УФССП Рязанской области (районное подразделение УФССП),в котором возбуждалось исполнительное производство,возбуждение которого,по правилам,производится по месту регистрации должника.О данных обстоятельствах было доложено инициатору проверки.
Таким образом,используя общедоступные информационные ресурсы,в течении фактически часа ,при наличии минимума исходной информации (только фамилия,имя,отчество) были получены сведения,необходимые инициатору проверки. Конечно многие лица,которые занимаются частным сыском профессионально в течении длительного времени о всех этих механизмах проверок безусловно знают....И данный метод-не панацея,в связи с тем,что в принципе ведь на К. могло и не быть информации на ресурсе УФССП....И это немного другой разговор....Однако эта информация о возможностях открытых источников информации может быть полезна для начинающих заниматься нашим ремеслом....Как один из вариантов поиска....

__________________________________________________
С уважением, Андрей Валерьевич Захаров
Республика Мордовия  г.Саранск
т.+7 927 180 75 74
В Контакте
Одноклассники
скайп.  agatazah1
avatar
Андрей Захаров
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 560
Дата регистрации : 2015-11-17
Возраст : 56
Откуда : Саранск Мордовия

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы можете отвечать на сообщения
Рейтинг@Mail.ruЯндекс.МетрикаПроверка тиц pr счетчик посещений