МЕТОДИЧКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Ответить на тему

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

МЕТОДИЧКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сообщение автор Андрей Захаров в Чт 29 Сен 2016 - 10:04

Есть одна тема для "проработки",так сказать...Хотим подготовить и издать сборник методических рекомендаций по осуществлению сбора различного рода сведений,в том числе и из общедоступных источников....В принципе,подборка материала уже проводится потихоньку...между делом...На основании собственного опыта работы в данном направлении...Если есть желающие присоединится к данной теме-добро пожаловать,так сказать...И еще конечно...очень интересует мнение по вопросу подготовки таких методичек коллег (частных детективов),так и иных лиц,которые занимаются сбором информации....Нужны ли такие методички...нужно ли тратить на их составление время....Сборник-Методичка,как задумывается должна состоять из отдельных пособий...Каждое пособие-по отдельному направлению....Начало формирования пособий в принципе уже давно "заложено"...Как по работе по сбору сведений из открытых общедоступных ресурсов,так и по некоторым моментам сбора сведений по отдельным категориям дел....В качестве примера можно привести недавно подготовленную методичку по организации работы с открытыми источниками информации...Эта методичка-по работе с открытым общедоступным источником ФСФМ (это в качестве примера по формированию отдельных методичек)....Приложения не приводятся....
                                                                               МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
для обучающихся пользованию общедоступными информационными ресурсами государственных органов власти,размещенными в Интернет

Разработано лицензированным частным детективом Захаровым Андреем Валерьевичем (РФ,Республика Мордовия,г.Саранск,лицензия на осуществление частной детективной деятельности № 2 № 001162 выдана УМВД  РФ по Республике Мордовия 16 июня 1999 года )на основании собственного опыта использования различных общедоступных ресурсов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ФСФМ (ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА)

  В данном методическом пособии по осуществлению проверок различных лиц даются рекомендации о возможном использовании открытого общедоступного ресурса,размещенного в Интернет. Данное пособие разработано для определения возможности интернет-ресурса по осуществлении проверок и предполагает его использование без регистрации на ресурсе,учитывая его специфику. Это конечно несколько ограничивает его возможности в связи с тем обстоятельством,что возможностью использовать данный ресурс в полном объеме пользуются только лица,зарегистрированные надлежащим образом в ФСФМ,круг которых определен Законом. Перечень лиц,имеющий полный доступ к ресурсу регламентирован ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) и приведен в Приложении № 4 данного методического пособия. При этом следует иметь ввиду то обстоятельство,что указанные в данной статье (ст.7.1) лица не имеют права разглашать третьим лицам сведения,полученные из закрытой части перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это в принципе исключает законность использования полученных этими лицами сведений при передаче их третьим лицам для использования .

Немного о  государственной структуре формирующей перечень,по которому возможно проведение проверки.


В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 №808, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет следующие полномочия:
-размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
Адрес официального сайта ФСФМ РФ в Интернет
http://www.fedsfm.ru/

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ С ДАННОГО РЕСУРСА

Формирование ресурса- «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» использование которого предполагается не зарегистрированным надлежащим образом пользователям осуществляется ФСФМ в соответствии с Правилами,утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06 августа 2015 года № 804 (сведения о нормативных документах-в Приложении № 3).
На данном ресурсе размещен обновляемый каждую неделю (каждые 7-8 дней) перечень указанных в нем лиц,которые имели причастность к совершению противоправных действий (были признаны подозреваемыми,обвиняемыми или осужденными за совершение преступлений определенной категории,либо были привлечены к административной ответственности за совершение правонарушения,предусмотренного ст. 15.27.1 КоАП РФ,либо признаны причастными к различным противоправным действиям по решению судов в ином порядке (касаемо организаций).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ,СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ:
ст.205 УК РФ. Террористический акт
ст.205.1 УК РФ. Содействие террористической деятельности
ст.205.2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
ст.205.3 УК РФ. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
ст.205.4 УК РФ. Организация террористического сообщества и участие в нем
ст.205.5 УК РФ. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации
ст.205.6 УК РФ. Не сообщение о преступлении
ст. 206 УК РФ. Захват заложника
ст.208 УК РФ. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
ст. 211 УК РФ. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава
ст.220 УК РФ. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами
ст. 221 УК РФ. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ
ст.277 УК РФ. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
ст. 278 УК МФ. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
ст. 279 УК РФ. Вооруженный мятеж
ст.280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
ст. 280.1 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
ст. 282 УК РФ. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
ст. 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества
ст. 282.2 УК РФ. Организация деятельности экстремистской организации
ст. 282.3 УК РФ. Финансирование экстремистской деятельности
ст. 360 УК РФ. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ,СОВЕРШЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПЕРЕЧЕНЬ
КоАП РФ
Статья 15.27.1. Оказание финансовой поддержки терроризма
Подробнее об этих правонарушениях в Приложении № 3.
Фактически,касаемо физических лиц, в перечень включены лица,которые причастны к совершению указанных выше правонарушений. Исходя из этого можно сделать вывод о том,что проверка наличия-отсутствия в данном перечне сведений о конкретном физическом лице ,проще говоря,фактически равнозначна проверке физического лица на наличие-отсутствие у него «судимости» за совершение  преступлений определенной категории,указанной выше,либо о привлечении к административной ответственности. Однако следует учитывать тот фактор,что в данном перечне имеются сведения не только о лицах,уже привлеченных к ответственности судом,но и о лицах,чья вина еще судом не установлена и они имеют статус подозреваемого либо обвиняемого по уголовному делу.
СТРУКТУРА СВЕДЕНИЙ ПЕРЕЧНЯ
Перечень представляет собой несколько списков разделенных по нескольким признакам:
1.Времени действия :
-Действующий перечень,в который включены лица,на момент проверки официально признанные причастными к совершению определенных правонарушений.
-Включенные в перечень-лица,внесенные в перечень в течении еженедельного обновления перечня
-Исключенные из перечня-лица,основания для включения в перечень которых на момент проверки отпали (например,снятие судимости,вынесение оправдательного приговора и пр.)
2.По признаку-физическое лицо-организация:
В составе перечней,указанных в п.1 включены различные списки отдельно по физическим лицам и отдельно по организациям. Организации зафиксированы в списках в качестве «юридических лиц»,хотя эта формулировка немного не верна,в связи с тем обстоятельством,что в эти списки включены ряд неформальных организаций противоправной направленности,которые не могут быть зарегистрированы надлежащим образом.
3.По признаку гражданства или места расположения организации:
-физические лица-граждане РФ
-физические лица-не граждане РФ (иностранцы)
-организации,расположенные на территории РФ
-организации,расположенные на территории иных государств
ОБЪЕМ ИНФОРМАЦИИ,КОТОРЫЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ НА РЕСУРСЕ
На данном ресурсе можно получить информацию,позволяющую идентифицировать объект проверки:
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО:
Фамилия,имя, отчество,число,месяц,год рождения,место рождения.
ОРГАНИЗАЦИИ:
название организации на русском или иностранном языке
При использовании ресурса пользователями,имеющими официальную регистрацию в ФСФМ объем идентификационных признаков может быть больше,с учетом возможности данных лиц ознакомиться с закрытой частью Перечня,содержащего персональные данные физических лиц ,не подлежащие разглашению на общедоступных ресурсах. Однако данный вопрос в этих методических рекомендациях не рассматривается,в связи с тем,что они разработаны для обычных пользователей,не имеющих специальной регистрации.
Алгоритм действий пользователя по осуществлению проверки физических лиц и организаций описан в Приложении № 1 к данным рекомендациям.
Одной из особенностей осуществления проверки по данному ресурсу является то обстоятельство,что для поиска и проверки пользователями,не имеющими официальной регистрации на ресурсе не возможно осуществить автоматический поиск по Перечню. Поиск осуществляется в «ручном» режиме,путем ознакомления со всем Перечнем.
При использовании поисковых систем прямого допуска к Перечню обычному пользователю не предоставляется.
Надеемся,что данное методическое пособие будет полезно для практического использования.
С уважением частный детектив Захаров Андрей Валерьевич


Последний раз редактировалось: Андрей Захаров (Пт 9 Дек 2016 - 13:53), всего редактировалось 1 раз(а)

__________________________________________________
С уважением, Андрей Валерьевич Захаров
Республика Мордовия  г.Саранск
т.+7 927 180 75 74
В Контакте
Одноклассники
скайп.  agatazah1
avatar
Андрей Захаров
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 548
Дата регистрации : 2015-11-17
Возраст : 56
Откуда : Саранск Мордовия

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: МЕТОДИЧКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сообщение автор Андрей Захаров в Пт 30 Сен 2016 - 12:20

А вот некоторые наработки в направлении подготовки методических пособий,частного детектива Криони Александра....
На сайте ФНС при помощи сервиса (услуги, функции, программы) можно:
1) проверить контрагента
2) получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП через Интернет
3) получить доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Доступ к сервису можно найти:
• на странице Электронные сервисы, где приведен их полный перечень и даны краткие пояснения к каждому из них;
• на главной странице, где отображаются наиболее популярные сервисы;
• через дополнительное меню. В этом случае выдаются сервисы только для выбранного субъекта правоотношений – организации, индивидуального предпринимателя, физического лица;
• в «Личном кабинете», где отображаются сервисы, актуальные для конкретного лица.
1. Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»
Услуга позволяет бесплатно найти информацию о любом юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, крестьянском (фермерском) хозяйстве. С 30 апреля 2014 года при помощи сервиса можно получить все открытые и общедоступные сведения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в частности, о госрегистрации, о месте нахождения, о наличии лицензий и т. д). Такие сведения обновляются ежедневно (приказ Минфина России от 5 декабря 2013 г. № 115н «Об утверждении состава сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядка их размещения»).

Пользователю необходимо зайти на страницу сайта Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Чтобы получить сведения об организации, нужно:
1) выбрать опцию «Юридическое лицо» и заполнить хотя бы одно из следующих полей: «ОГРН или ИНН», «Наименование» (также можно указать регион места нахождения интересующей организации и задать поиск по точному соответствию наименования);
2) ввести код с картинки и нажать на кнопку «Найти». В таблице «Результаты поиска» будут указаны варианты, соответствующие запросу пользователя;
3) выбрать нужный вариант, щелкнув мышкой на наименовании юридического лица.

В итоге сервис загрузит на компьютер пользователя файл формата «.pdf», представляющий собой таблицу со всеми открытыми и общедоступными сведениями из ЕГРЮЛ об интересующей организации.

Кроме того, сервис включает в себя несколько отдельных функций, объединенных в список «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?» (список размещен в нижней части страницы Проверь себя и контрагента). С помощью функций можно получить следующую информацию.
1. Сведения о том, представляло ли юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) какие-либо документы в регистрирующий орган за последний год или за конкретный более короткий период (например, с 1 по 20 марта). В частности, можно узнать, подавало ли ООО документы для госрегистрации изменений, внесенных в устав, уведомляло ли АО налоговую инспекцию о принятии решения о ликвидации и т. д.

Пользователю надо:
1) зайти на страницу Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
2) указать реквизиты поиска (достаточно названия юридического лица или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя),
3) нажать на кнопку «Найти».

В итоге будут доступны:
• сведения о документах, представленных контрагентом в налоговую инспекцию (например, заявление о госрегистрации юридического лица при создании, уведомление о формировании ликвидационной комиссии и т. д.);
• сведения о порядке представления таких документов (дата и способ подачи, входящий номер);
• наименование инспекции, в которую были поданы документы;
• сведения о решении, которое приняла инспекция после получения документов.
2. Сведения о том, опубликовывало ли юридическое лицо какие-либо сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации» (например, о принятии решения о реорганизации, ликвидации, об уменьшении уставного капитала и т. д.).
Нужно:
1) зайти на страницу Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»
2) указать ОГРН или ИНН интересующей организации,
3) ввести код с картинки,
4) нажать на кнопку «Найти».

В результате будет доступна информация о публикациях контрагента и, следовательно, о том, принял ли контрагент какие-либо решения, требующие опубликования в официальных органах печати.
3. Сведения о том, есть ли риск исключения юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с фактическим прекращением его деятельности.
Нужно:
1) зайти на страницу Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ,
2) указать ОГРН или ИНН интересующей организации,
3) нажать на кнопку «Найти».
В итоге пользователь узнает, принято ли в отношении юридического лица решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
4. Сведения из реестра дисквалифицированных лиц (далее – РДЛ).
Сервис позволяет получить:
• номер записи РДЛ;
• Ф. И. О. дисквалифицированного лица, дата и место его рождения;
• место работы лица (название организации) и его должность;
• основание, по которому лицо привлекли к административной ответственности в виде дисквалификации (конкретная норма КоАП РФ);
• наименование органа, составившего протокол об административном правонарушении;
• Ф. И. О. и должность судьи, назначившего наказание в виде дисквалификации;
• срок дисквалификации, дата ее начала и окончания.

Нужно:
1) зайти на страницу Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц,
2) указать один или несколько реквизитов поиска (например, фамилию интересующего лица),
3) ввести цифры с картинки и
4) нажать на кнопку «Найти».

В итоге пользователь получит информацию об искомом дисквалифицированном лице, оформленную в виде таблицы внизу страницы. Таблицу можно сохранить на компьютере в формате Excel. Плата за предоставление таких сведений не взимается.

Если поля итоговой таблицы будут пустыми, это означает, что РДЛ не содержит информации об искомом лице. Однако в такой ситуации пользователю имеет смысл убедиться в правильности указанных реквизитов поиска. Вполне может оказаться, что изначально пользователь задал неверные параметры (например, пропустил букву в запрашиваемой фамилии).

Если пользователь не укажет ни одного реквизита поиска, а просто введет цифры с картинки и нажмет на кнопку «Найти», сервис выдаст информацию обо всех лицах, внесенных в РДЛ.
5. Сведения о том, входит ли в состав исполнительных органов юридического лица дисквалифицированное лицо.
Надо:
1) зайти на страницу Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица,
2) указать наименование и ОГРН организации,
3) нажать на кнопку «Найти».
6. Сведения о том, зарегистрировано ли по одному адресу сразу несколько юридических лиц.
Нужно:
1) зайти на страницу Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
2) последовательно выбрать интересующий регион, район, населенный пункт, улицу и номер дома.
7. Сведения о лицах, которые не вправе участвовать в организации или руководить ей.
Надо:
1) зайти на страницу Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке,
2) указать ОГРН или ИНН интересующей организации,
3) нажать на кнопку «Найти».
8. Сведения о юридических лицах, с которыми пользователь не может связаться по указанному ими адресу.
Надо:
1) зайти на страницу Сведения о юридических лицах, связь с которыми отсутствует,
2) заполнить хотя бы одно из следующих полей: «ОГРН», «ИНН», «Полное наименование»,
3) ввести цифры с картинки и
4) нажать на кнопку «Найти».
В итоге пользователь получит информацию об интересующей организации, в том числе о месте ее нахождения.
9. Сведения о том, имеет ли организация задолженность по налогам и вовремя ли представляет налоговую отчетность.
Нужно:
1) зайти на страницу Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года
2) указать ИНН интересующей организации,
3) ввести цифры с картинки и
4) нажать на кнопку «Поиск».

В итоге пользователь проверит, имеет ли место хотя бы одно из нарушений:
• организация более года не представляет налоговую отчетность;
• у компании есть задолженность по уплате налогов, превышающая 1000 руб.
10. Сведения о физических лицах, которые выступают в роли руководителей или учредителей (участников) сразу нескольких организаций.
Надо:
1) зайти на страницу Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц,
2) выбрать статус интересующего физического лица – «Руководитель» либо «Учредитель (участник)»,
3) указать его ИНН и (или) Ф. И. О.,
4) ввести цифры с картинки и
5) нажать на кнопку «Найти».

__________________________________________________
С уважением, Андрей Валерьевич Захаров
Республика Мордовия  г.Саранск
т.+7 927 180 75 74
В Контакте
Одноклассники
скайп.  agatazah1
avatar
Андрей Захаров
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 548
Дата регистрации : 2015-11-17
Возраст : 56
Откуда : Саранск Мордовия

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: МЕТОДИЧКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сообщение автор Андрей Захаров в Ср 12 Окт 2016 - 13:26

По вопросу формирования общедоступных ресурсов Нотариата РФ....В том числе проверки движимого залогового имущества....Весьма полезные пояснения,разработанные Нотариатом РФ...
https://notariat.ru/sovet/pages/tag/public_registers

__________________________________________________
С уважением, Андрей Валерьевич Захаров
Республика Мордовия  г.Саранск
т.+7 927 180 75 74
В Контакте
Одноклассники
скайп.  agatazah1
avatar
Андрей Захаров
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 548
Дата регистрации : 2015-11-17
Возраст : 56
Откуда : Саранск Мордовия

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: МЕТОДИЧКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сообщение автор Андрей Захаров в Сб 15 Окт 2016 - 11:24

Что нужно знать и учитывать при использовании для проведения проверок ресурс ГАС Правосудие.Касается сведений,размещенных на сайтах судов общей юрисдикции....
http://alldetectivesrf.profiforum.ru/t336-topic

__________________________________________________
С уважением, Андрей Валерьевич Захаров
Республика Мордовия  г.Саранск
т.+7 927 180 75 74
В Контакте
Одноклассники
скайп.  agatazah1
avatar
Андрей Захаров
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 548
Дата регистрации : 2015-11-17
Возраст : 56
Откуда : Саранск Мордовия

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: МЕТОДИЧКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сообщение автор Андрей Захаров в Ср 19 Окт 2016 - 12:45

Про интернет ресурсы,используемые при проверке автомобиля....Хороший обзор....
https://auto.mail.ru/article/62589-proverka_poderzhannyh_avto_v_internete_eksperiment_avto_mail_ru/

__________________________________________________
С уважением, Андрей Валерьевич Захаров
Республика Мордовия  г.Саранск
т.+7 927 180 75 74
В Контакте
Одноклассники
скайп.  agatazah1
avatar
Андрей Захаров
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 548
Дата регистрации : 2015-11-17
Возраст : 56
Откуда : Саранск Мордовия

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: МЕТОДИЧКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы можете отвечать на сообщения
Рейтинг@Mail.ruЯндекс.МетрикаПроверка тиц pr счетчик посещений