Мошенники в Ростове через банк отмыли миллиард

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Мошенники в Ростове через банк отмыли миллиард

Сообщение автор Детектив-юг в Ср 26 Окт 2016 - 2:12

Донская столица в очередной раз подтвердила звание "папы" воровского мира.

Шокирующая новость пришла по каналам МВД России.

Руководители одного из акционерных обществ задержаны по подозрению в мошеннической схеме по выводу из под контроля денежных активов АО.

В расследовании и задержании участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

Еще в 2013 году гендиректор акционерного общества и его первый зам, действуя в сговоре с руководством ОАО «Банк «Народный кредит», разместили в банке в преддверии отзыва лицензии свыше 1 млрд рублей, принадлежащих корпорации.

Затем мошенники перечислили деньги на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям, после чего попросту похитили.

Возбуждено уголовное дело, по месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, рассказали в МВД России.

По данным РИА Новости, речь идёт о руководителях ОАО "Корпорация Развития" Сергее Маслове и Владимире Караманове, которые задержаны в Москве по подозрению в хищении одного миллиарда рублей. Задержание прошло в рамках расследования по факту размещения "Корпорацией Развития" в августе 2013 года 1 млрд рублей на счете в банке "Народный кредит", у которого в ноябре 2014 года ЦБ отозвал лицензию.

"Коммерсант" рассказывает о роскоши загородной резиденции Маслова под Москвой - она больше напоминает музей: в парке стоит авторская копия известной скульптуры Сальвадора Дали «Носорог», стены дома украшают полотна русских художников, а в отдельной комнате размещена коллекция часов. За стеллажами с обувью оказалось спрятано несколько сейфов, в которых хранилось около $100 тыс. В гараже стояли автомобили Bentley и Maybach, а также несколько раритетных Mercedes. Кроме того, у имеющего российское и швейцарское гражданство Сергея Маслова, по данным спецслужб, несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей он строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн, пишет "Коммерсант".

Маслов и Караманов, а также председатель совета директоров РИТЦ-банка Дмитрий Хасанов и входящая в него Эльмира Милосердова (оказывали руководству «Корпорации развития» финансовые и юридические услуги) этапированы в Ростов-на-Дону, сообщает РБК. Они арестованы до 30 ноября в рамках возбужденного в конце сентября местным ГУ МВД уголовного дела о «присвоении денежных средств» (ст.160 УК РФ) клиентов банка «Народный кредит».

Известно, что в Ростове насчитывалось 13 отделений ОАО «Банк «Народный кредит».

Коммерсант" также сообщает, что В Ростове-на-Дону под стражей по обвинению в хищении из этого банка более 10 млрд руб. находятся бывший замглавы Минэнерго России и собственник «Народного кредита» Станислав Светлицкий, а также зампред банка Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова.

Марк Султанов

__________________________________________________
С уважением, Межерицкий Виктор Анатольевич
http://detective-ug.ru
тел. офис 8-863-247-11-80
тел. моб. +7-909-430-33-37
Украина МТС +380-660-836-264
Феникс ДНР и ЛНР 071-302-60-99
Email: detektiv-ug@mail.ru
http://vk.com/detective_ug
https://www.facebook.com/detektiv.ug
Skupe: tel-007
avatar
Детектив-юг
Лицензированный Частный Детектив
Лицензированный Частный Детектив

Сообщения : 1056
Дата регистрации : 2015-11-16
Возраст : 58
Откуда : г.Ростов-на-Дону

http://detective-ug.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения
Рейтинг@Mail.ruЯндекс.МетрикаПроверка тиц pr счетчик посещений