Уголовные дела по фирмам-однодневкам

Следственная практика Мордовии...
https://zakonovest.ru/po-materialam-prokyrorskoi-proverki-vozbyjdeno-ygolovnoe-delo-2/?fbclid=IwAR1LCy1xs8y9gS0ldTkZtfSe07BOd0NgXclhQviepM3IKiO2-P-HSrDsJ5Y

В результате проведенной прокуратурой Пролетарского района г. Саранска проверки соблюдения законодательства при регистрации юридического лица установлено, что инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска в 2017 году было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого было заявлено осуществление оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием. При этом гражданин, назначенный директором указанного общества, управлять им не намеревался, участия в его финансово-хозяйственной деятельности никогда не принимал, то есть являлся номинальным директором юридического лица.

По результатам проведенного работником прокуратуры района осмотра установлено фактическое отсутствие указанного общества по адресу государственной регистрации.

Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, является преступлением, ответственность за совершение которого установлена ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

В соответствии с примечанием к ст.е 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются органами управления юридического лица и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

В этой связи материалы прокурорской проверки прокурором были направлены в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, которое находится в стадии расследования.

УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

Действительно полезная информация. Я считаю, что в таких делах вообще никуда без хорошего и надежного адвоката с большим опытом. Мой товарищ недавно попал в неприятную ситуацию, долго бегал по судам и его спасло только то, что он обратился за услугами уголовных адвокатов в коллегию Лунев и Партнеры. Адвокат обошелся недешево, но ведь свобода вообще бесценна.

Возможность возбуждения уголовного дела именно по этим основаниям следует наверное учитывать и при проверке контрагентов....И об этом полезно знать....